Construction de la criminalité financière : Réflexions sur les formes et les facteurs explicatifs
الملخص
Cette étude porte sur les formes et les facteurs explicatifs de la
criminalité financière. Tout d’abord, on a essayé de savoir ce que l'on
entend par « criminalité financière » et de la distinguer des autres
concepts voisins. Nous avons constaté que la criminalité financière est
difficile à évaluer au niveau mondial, cette évaluation s’avère plus difficile
lorsqu’on parle des pays en développement dont le Maroc fait partie.
Nous avons présenté quelques théories qui visent à expliquer le
comportement des acteurs criminels. Dans ce cadre, on a avancé deux
théories qui expliquent la déviance par des facteurs juridiques : la légèreté
de répression économiques, : la structure du système capitaliste, la
pauvreté et/ou la cupidité sociaux : l’anonymat et culturels : l’ancrage de
quelques pratiques dans les mentalités comme le clientélisme. Avant de
passer à déterminer les différentes formes et les origines de l’argent sale
qui se composent à la fois de l’argent noir issu des activités illégales et de
l’argent gris issu des activités légales mais non déclarées