دور الرقابة البنكية في الحد من انتشارجريمة غسل الأموال
| Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
| 1. | Titre | Titre du document | دور الرقابة البنكية في الحد من انتشارجريمة غسل الأموال |
| 2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Nezar CHERKAOUI; Sciences juridiques ( droit pénal des affaires); MAROC |
| 3. | Sujet | Discipline(s) | |
| 3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | الرقابة البنكية، غسل الأموال،المصارف والأبناك، مال والأعمال |
| 4. | Description | Résumé | تعتبر المصارف والأبناك بمختلف أصنافها وأشكالها المجال الخصب لعمليات غسل الأموال، حيث يتم استغلال التدفق المالي الذي تشهده هذه المؤسسات خلال الممارسة اليومية لأنشطتها، لتمرير العمليات المشبوهة لإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من المجالات غير المشروعة. لهذا كان من الضروري أن تعمل الدولة على فرض قواعد وإجراءات تسد الباب على غاسلي الأموال من استغلال القطاع البنكي بجميع قنواته لتمرير عملياتهم غير القانونية، وفي بعض الأحيان تكون عمليات وهمية، لا وجود لها، فقط على الأوراق، دون وجود حقيقي على أرض الواقع. لدا كان من الضروري أن تظهر قواعد التسيير بشكل يتميز بالحكامة، مع ما تتطلبه هذه الاخيرة من آليات المراقبة القبلية والبعدية سواء كانت داخل هذه المؤسسات المالية أو داخل المؤسسات التابعة للدولة الوصية عليها. |
| 5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
| 6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
| 7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 20-06-2023 |
| 8. | Type | Statut & genre | Article évalué par les pairs |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | Format de fichier | PDF (العربية) |
| 10. | Identifiant | URI | https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/40529 |
| 10. | Identifiant | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v8i1.40529 |
| 11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale; Vol. 8, No 1 (2023) |
| 12. | Langue | Français=fr | ar |
| 13. | Relation | Fichiers supp. | |
| 14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
| 15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |
Tous droits réservés (c) 2023 Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales Cette oeuvre est protégée sous licence CC Attribution-Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 Licence Internationale. |